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UIF
Agenda Parlamentaria: Unidad de Inteligencia Financiera también accedería al secreto bancario
28 de Octubre del 2020 - SOCIETARIOEn la presente nota te detallamos un reciente Proyecto de Ley respecto a la normativa financiera y tributaria relacionado al levantamiento del secreto bancario para efectos de la fiscalización por el ente. Asimismo, se propone que la data protegida por ... Leer más
MI (NO TAN) SECRETO BANCARIO: ¿Cuál es el límite de la Sunat en el acceso de mi información financiera?
26 de Octubre del 2020 - SOCIETARIO¿Sabía usted que el próximo año Sunat fiscalizará información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas y de 33 mil personas de alto patrimonio radicadas en el Perú? Entérate que información continuará protegida por el secreto bancario ... Leer más
Contadores y Abogados en la mira de UIF por no reportar lavado de dinero
29 de Octubre del 2019 - P. LAVADO DE ACTIVOSCaso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear regulación específica a fin de que estos sectores reporten efectivamente casos sospechosos. Leer más
SNI: Solo se declara en Aduanas 30% de valor real de mercancías por prácticas inadecuadas
11 de Febrero del 2019 - P. LAVADO DE ACTIVOSGremio empresarial señala que algunos importadores pasan por el aeropuerto con US$ 100,000 en efectivo, cuando lo máximo que está permitido y debe ser declarado son US$ 30,000. Leer más
Notarios reportarán mensualmente operaciones a la SUNAT y UIF
09 de Octubre del 2018 - P. LAVADO DE ACTIVOSComo o aporte adicional a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, los notarios muestran su predisposición a entregar a partir del próximo año a la Sunat y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaraciones informativas ... Leer más
Se crea nuevo régimen societario: la Sociedad de Acciones Cerrada Simplificada (SACS), para emprendedores
25 de Septiembre del 2018 - SOCIETARIOMediante el Decreto Legislativo N° 1409 el Gobierno busca promocionar la formalización y dinamización de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), creando un régimen societario alternativo, denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS). Leer más
Bancarización y medios de pago para efectos tributarios.
de del - P. LAVADO DE ACTIVOSA partir de hoy, martes 21 de agosto de 2018, entra en vigencia la modificación efectuada por la Ley 30730 a las normas de bancarización, que dispone que ya no resulta exigible que el cheque contenga la cláusula «no negociable» ... Leer más
Será obligatorio bancarizar la compra de vehículos, inmuebles, acciones, aumento y reducción de capital social, cuando el monto sea igual o superior a 3 UIT (S/ 12,450).
28 de Febrero del 2018 - IMPUESTO A LA RENTAEl 21 de febrero de 2018 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 30730, que incorpora nuevos supuestos a la Ley Nº 28194 (Ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía), ... Leer más
¿Quiénes están obligados a presentar información a la Unidad de Inteligencia Financiera Perú – UIF?
13 de Octubre del 2017 - P. LAVADO DE ACTIVOSLa Unidad de Inteligencia Financiera - UIF es la entidad del Estado encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos y del financiamiento del terrorismo, encontrándose incorporada a ... Leer más
